Телефон:
Адрес:
г. Хабаровск, ул. Волочаевская, д. 115, оф. 3
Главная \ Блог \ Экспресс-проверка контрагента или Сам себе безопасник

Экспресс-проверка контрагента или Сам себе безопасник

Экспресс-проверка контрагента или Сам себе безопасник

Доверяй, но проверяй! – золотое правило выстраивания стабильных и успешных деловых связей в любом бизнесе. Но как проверить надежность контрагента, если у организации нет собственной службы безопасности либо автоматизированной системы сбора данных о контрагентах? И на этот случай есть решение (да, да, у нас они есть на все случаи жизни ;-) )!

Проверка контрагента – комплекс мероприятий, позволяющих убедиться в том, что контрагент – действующее юридическое лицо, способное выполнить взятые по договору обязательства и не является фирмой-однодневкой. Не будем утомлять читателя долгим перечнем рекомендаций и разъяснений ФНС и иных органов на данный счет, поскольку цель написание статьи – дать Вам конкретные инструменты для работы. Одно Вы должны знать точно - проверка контрагента по мнению проверяющих органов является обязанностью каждой организации, проявлением должной осмотрительности при выборе контрагента.

Важно! Обращаем Ваше внимание, что при написании настоящей статьи мы не преследовали цель дать всеобъемлющую информацию обо всех существующих способах проверки (конечно, если статья найдет отклик у читателей, мы опубликуем и более обширную статью с детальным описанием всех возможных методов и ресурсов). В данной публикации мы лишь рекомендуем процедуры для проверки контрагентов экспресс-методом, то есть в условиях ограниченного времени и ресурсов.

 Итак, советуем осуществлять экспресс-проверку контрагента поэтапно:

 Этап 0. По рукам!

Как только стороны приходят к соглашению по всем существенным организационным, коммерческим и техническим условиям взаимодействия, наступает время заключить сделку. Своеобразным «юридическим рукопожатием» в данном случае станет обмен учредительной документацией, заверенной подписью единоличного исполнительного органа (далее – ЕИО) и печатью контрагента.

Минимальный комплект для юридических лиц:

- Устав в последней редакции;

- свидетельство о регистрации юридического лица (с 01.01.2017 не выдается);

- свидетельство о постановке на налоговый учет;

- документ, подтверждающий полномочия ЕИО (например, решение единственного учредителя об избрании генерального директора) и доверенность представителя (при наличии);

- лицензии, сертификаты, свидетельства и иная документация, подтверждающая право выполнения работ/оказания услуг, качество поставляемых товаров.

Минимальный комплект для индивидуальных предпринимателей:

- свидетельство о регистрации в качестве ИП;

- свидетельство о постановке на налоговый учет;

- копия паспорта ИП и доверенность представителя (при наличии);

- лицензии, сертификаты, свидетельства и иная документация, подтверждающая право выполнения работ/оказания услуг, качество поставляемых товаров.

 Этап 1. «Itsalive!!?» («Оно живое!!?»)

Известно, что сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств вносятся в единые государственные реестры, зашифрованные в грозную аббревиатуру ЕГРЮЛ и чуть менее грозную – ЕГРИП. Но не все знают, что официальный сайт ФНС России позволяет получать выписки из указанных реестров в электронном виде бесплатно и практически моментально. Адрес ресурса: https://egrul.nalog.ru/.

Какие основные сведения можно почерпнуть:

- сведения об организации, включая реквизиты, размер уставного капитала, сведения об основных видах экономической деятельности, имеющиеся лицензии;

- сведения о представительствах и филиалах;

- данные о составе учредителей и лицах, имеющих право действовать без доверенности от имени организации;

- реквизиты документа, подтверждающего полномочия единоличного исполнительного органа;

- дата регистрации последних изменений в Устав/новой редакции Устава;

- сведения о прекращении деятельности организации, проводимых процедурах реорганизации или ликвидации.

 

Нелишним будет обратиться и к следующим сервисам:

- Сведения о лицах, в отношении которых факт невозможности участия (осуществления руководства) в организации установлен (подтвержден) в судебном порядке (https://service.nalog.ru/svl.do). По ОГРН или ИНН организации можно узнать, не заявляло ли лицо, которое, по сведениям ЕГРЮЛ, является ЕИО или учредителем организации, о том, что фактически не имеет отношения к ней;

- Сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов и/или не представляющих налоговую отчетность более года (https://service.nalog.ru/zd.do);

- Сведения, опубликованные в журнале «Вестник государственной регистрации», о принятых регистрирующими органами решениях о предстоящем исключении недействующих юридических лиц из ЕГРЮЛ (http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/fz83/). Решение принимается, если организация в течение 12 месяцев не представляла налоговую отчетность и не проводила операций хотя бы по одному банковскому счету (п. 1 ст. 64.2 ГК РФ).

 Этап 2. Скажи мне кто твои враги и я скажу, кто ты

До заключения крупной сделки советуем также проверить наличие и характер судебных споров контрагента в судах. Сделать это возможно, изучив картотеку арбитражных дел: http://kad.arbitr.ru/. ИНН или ОГРН контрагента позволит Вам узнать обо всех арбитражных спорах с его участием с момента создания.

В целях особо тщательной проверки можно проверить контрагента на предмет наличия споров в судах общей юрисдикции (как правило это трудовые споры, либо дела об административных правонарушениях). К сожалению, единой системы поиска как у арбитражных судов в данном случае нет. В данном случае рекомендуем найти районный суд и судебный участок мирового судьи по адресу места нахождения контрагента (дела об административных правонарушениях, а также большинство споров, в которых организация или ИП являются ответчиком рассматриваются в судах по месту их нахождения) с помощью поисковых систем.

Проверить не введена ли процедура банкротства в отношении контрагента можно на следующих ресурсах: http://www.kommersant.ru/bankruptcy http://www.fedresurs.ru/

 Этап 3. Время собирать камни

Информация о наличии долговых обязательств контрагента (возбужденных исполнительных производствах) доступна на сайте УФССП России: http://fssprus.ru/iss/ip/. Как и на вышеперечисленных ресурсах Вам достаточно знать ИНН, ОГРН или наименование контрагента.

 

При любых сомнениях в надежности контрагента рекомендуем обратиться к грамотному юристу для оценки правовых рисков!

 Правовые решения,

Борис Иванов

Контакты:
Вы можете связаться с нами любым удобным для вас способом:
Адрес:
г. Хабаровск, ул. Волочаевская, д. 115, оф. 3
ЗВОНИТЕ ПО НОМЕРУ
Мы всегда на связи. По любым вопросом можете оставить заявку и наши специлисты помогут Вам